根据市委统一部署，2018年12月7日至2019年1月30日，市委第三巡察组对日照交通发展集团党委进行了巡察。3月27日，市委巡察组向日照交通发展集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、整改工作基本情况

（一）统一思想认识，提高政治站位。市委巡察组对集团党委开展巡察，充分体现了市委对集团发展的关心重视，是对集团党委和全体党员干部的关怀鞭策，是对集团党委各项工作的“把脉会诊”“政治体检”，是对集团广大党员干部党性觉悟、组织纪律、大局意识的一次重大检验，必将有力促进集团提高党建工作水平、改进工作作风。3月27日巡察组反馈意见后，集团党委高度重视，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，正确面对、主动认领、照单全收、举一反三，全力以赴抓好整改落实。第一时间召开党委会，对巡察组反馈的问题逐类、逐项、逐条分析，对整改工作有措施、有路径、有目标的进行专题研究。4月30日，召开巡察整改专题民主生活会，党委领导班子成员主动对照查摆，深挖思想根源，增强落实巡察整改工作的思想自觉和行动自觉，旗帜鲜明讲政治，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把巡察整改作为一项重大政治任务，提高政治站位，强化责任担当，扎实深入和高质量地完成整改任务。集团班子成员带头认领任务，结合实际制定了个人整改工作计划，切实把自己摆进去，做到真认账、真整改。

（二）加强组织领导，层层压实责任。收到市委巡察组反馈意见后，集团党委立即成立市委巡察反馈意见整改落实工作领导小组，以党委书记、董事长金立柱同志为组长，党委副书记、总经理盛余祥同志为副组长，其他班子成员为成员，领导小组下设办公室，党委委员、副总经理林栋、纪委书记秦泗收兼任领导小组办公室主任，办公室、党工部、纪检监察部负责人为领导小组办公室成员，主要承担日常协调、督促、检查等工作，并及时向整改落实工作领导小组汇报工作进展情况。领导班子以上率下，主动辨析问题、挑实责任，中层负责人主动认领问题、划定责任，集团上下层层带动，逐项落实，确保工作取得实效。各子公司均按集团党委要求成立巡察整改工作小组，各单位党组织负责人为第一责任人，工作上与集团党委整改落实工作领导小组办公室专项对接，行动上服从集团党委统一指挥，上下联动步调一致，全面推进巡察整改工作的落实。

（三）坚持问题导向，明确目标责任。以解决突出问题为重点，以解放思想为先导，以改革创新为动力，切实转变思想认识、转变工作作风、转变工作方法、转变发展理念，通过扎实有效的工作措施，促使问题逐步整改落实到位，让干部职工感受到巡察带来的新成效、新变化。4月8日，集团党委专题研究巡察整改工作方案，制定了《关于市委第三巡察组的巡察反馈意见整改落实工作方案》《市委巡察组巡察反馈意见整改落实工作台账》，将市委第三巡察组巡察反馈的意见细分为4大类、16个方面、58条具体问题，制定了199条整改措施。逐项确定了责任领导、责任单位和完成时限，对巡察反馈明确指出的一些亟待解决的具体问题，如党建工作不规范、公务接待不规范、违规报销接待费等具体问题，不等不拖、立行立改，36个具体问题已完成整改或取得阶段性成效。对改革意识、市场经济意识不强、公司法人治理机制运行不规范等22个需要长期整改的问题，加大工作力度，制定路线图，有计划分阶段地积极推进，争取早见成效。对普遍性问题和行业性、系统性、领域性问题，开展集中整治并建立长效机制。

（四）认真督促检查，务求整改到位。按照全省“工作落实年”和全市“创新、落实”主旋律的部署，开展“管理落实年”活动，出台督导考核办法，侧重于解决实际问题、取得实际成效，引导巡察整改不走过场。4月4日，召开了市委巡察反馈意见整改落实工作部署会，严抓部署实施、督查落实、制度配套等各个环节的工作，督导集团各部室、各子公司认真整改，以良好的作风和实事求是的态度，确保各项工作落到实处。共5次召开巡察整改工作推进会，调度各责任单位巡察整改进展情况，并严格按照整改落实工作台账，实行“台账式管理”和“销号制落实”，对重点问题进行跟踪督办，坚决做到整改一件、销号一件，不留死角、不留盲区。

（五）注重整改实效，做好成果运用。集团党委在深入学习中央和省委、市委关于全面从严治党部署要求的基础上，将巡察反馈问题整改作为提升全面从严治党能力的重要契机，在落实整改工作的同时，聚力举一反三、找出病灶，加强监管、堵塞漏洞，着眼从源头上分析问题产生的深层次原因，把立行立改与建立长效机制有机结合起来，进一步健全完善工作机制，做到靠制度管人管事管权，持续巩固巡察成果，以巡察整改的实效推动集团的健康持续发展。着力构建充满活力、富有效率、务实管用、科学规范的长效机制，对缺失的规章制度进行建立，对不适宜的规章制度进行修订，集团及各子公司共建立健全、修订了52项规章制度，深化固化整改成果，形成管理链条，再造服务流程，提升管理效能。根据市委巡察组反馈的问题，集团上下步调一致，动真格整改，力戒形式和敷衍。对于查实的违规违纪行为进行了严肃处理，坚决问责到人，依纪依规给予1人开除党籍处分，给予1人党内警告处分，给予1人通报批评，给予6人批评教育。严格执行财务管理制度，严肃财经纪律，对巡察及自查出的违规报销招待费、差旅费和违规发放津补贴的问题，责令如数退回，截止目前共退回费用60373.75元；共补缴工会会员费146861.68元。

二、市委巡察组反馈意见整改进展情况

对照市委第三巡察组巡察反馈的16个方面58条具体问题，截止目前完成整改或已取得阶段性整改成效的有36条；已采取有效措施并取得初步成效，在2019年底前整改完成的有17条；需持续整改，并长期坚持的有5条。

（一）关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不深入不扎实，政治建设和思想建设弱化虚化”的整改情况

1. 关于“四个意识”不强，学习存在应景式、碎片化、不到底问题。

（1）党委理论中心组学习抓得不紧，流于形式。

整改进展情况：

一是集团党委高度重视，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为集团党委理论中心组学习的重点内容，深入学习贯彻习近平总书记视察山东重要讲话、重要指示批示精神，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，精心组织党委理论学习中心组学习，切实强化思想理论武装。

二是严格执行集团党委理论中心组学习制度，2019年5月22日制定印发了《集团党委中心组2019年度理论学习安排意见》，明确了9个专题的学习要点和27个重点学习篇目。党委理论中心组学习以集体学习研讨作为学习的主要形式，个人自学、专题调研、现场观摩穿插进行。每月1次，一年不少于12次，每次确定学习主题，精心印制学习资料，每次根据学习主题安排2至3人进行重点发言，其他成员积极参与研讨交流，重点发言材料存档。理论学习中心组成员根据形势任务要求，结合工作需求和本人实际，确定个人自学计划和内容。

三是采取多种形式，结合主业开展党委理论中心组学习工作。截至目前，共开展党委理论中心组学习9次。其中进行重点项目现场观摩督导2次：观摩督导厦门路、岚罗高速等项目建设情况；集中学习研讨4次：集体学习了中共中央政治局民主生活会精神、中央全面深化改革委员会第五次会议精神、习近平在纪念刘少奇同志诞辰120周年座谈会上的讲话、习近平总书记关于反对形式主义官僚主义重要论述摘录、中央纪委办公厅印发《关于贯彻落实习近平总书记重要指示精神集中整治形式主义、官僚主义的工作意见》、优化创新生态培育“创新森林”为国家创新型城市建设助力赋能—齐家滨同志在市委常委会第72次（扩大）会议上的讲话、习近平在纪念马克思诞辰 200 周年大会上的讲话、中宣部《党委中心组学习参考》2019年第3期；个人自学1次：各中心组成员自学了刘家义同志在全省“担当作为、狠抓落实”工作动员大会上的讲话；专题讲座2次：邀请市纪委监委案件审理室、市委组织部有关同志专题辅导《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党党支部工作条例（试行）》。

四是党委理论中心组成员开展专题调研。根据自己分管的业务特点拟定至少一个调研课题，围绕集团中心工作深入基层、深入群众、深入一线，扎实开展调查研究，将理论学习与专题调研结合起来，实际撰写调研报告或者理论文章，每年不少于1篇。

五是党委理论中心组成员认真做好学习笔记，撰写交流发言材料和学习心得。集团党工部指定专人做好党委理论中心组学习会议记录，确保记录字迹工整、内容完整。

（2）集团机关和下属子公司党组织学习抓的不严不实，“两学一做”学习教育浮于表面，周五集体学习组织松散、手段单一，缺乏督促检查、评价约束措施。

整改进展情况：

一是集团机关党委四个支部分别制定了2019年度党员集体学习计划，共确定24项学习条目，截止到目前共开展4次党员学习，47人次参加学习。

二是各子公司处在一线的党组织和党员，正确处理工学矛盾，加强政治学习。采取不同的学习方式，利用雨天、晚上通过视频同步学习等方式参加集体学习，有效覆盖一线党员。充分利用“学习强国”平台、集团智慧党建平台及时发布党建知识和党员应知应会知识学习，督促引导一线党员积极参与政治学习。

三是严格党员日常教育。精心组织集团机关“周五学习日”集中学习。开展“交通发展大讲堂”学习，通过邀请专家教授讲课、领导干部上讲台、观看警示教育片、党史教育片、专题研讨等形式进行深入学习。今年以来，共组织6次集体学习，学习了《李克强总理关于当前我国经济形势的报告》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党支部工作条例》（试行）《干部人事档案工作条例》《日照市文明行为促进条例》等内容。通过集团微信公众号推送《佩戴党员徽章的正确方法与场合》等内容。集体学习通过智慧党建平台发起通知、党员签到、请假。加强政治理论学习成效督查，完善每季度对党员干部学习笔记、心得体会等检查制度。根据所学内容推送考试内容，检验学习效果。用好用活“学习强国”学习平台，集团党委4次对各级党组织的学习情况进行文件通报。

（3）党员干部对应知应会基本知识了解不多。

整改进展情况：

一是加强了集团党委理论中心组学习和各子公司领导班子学习，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神纳入当前和今后学习的首要内容，重点对“两个维护”、“两个一百年”奋斗目标等知识进行补课，做好学习记录。集团党委成员积极参与市国资委的应知应会题库（200题）学习，组织领导干部进行习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专题学习。

二是集中学习和个人自学相结合。通过“周五学习日”和利用“学习强国”、党建网、“灯塔党建在线”、集团智慧党建平台等载体，坚持线上、线下学习相结合，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、党章、党纪、党规等政治理论、“不忘初心、牢记使命”主题教育党建常识等相关学习力度。

三是学习考试相结合，检验党员学习效果。编辑印发了2019年党员应知应会学习材料，共计182道题，涵盖了党建常识、党规党纪、三会一课、“不忘初心、牢记使命”主题教育等党建内容，通过集团智慧党建平台定期推送党员应知应会知识答题，实现全体党员每周一考全覆盖。

2. 关于贯彻落实中央、省市委重大决策部署有差距的问题

（4）党委对结合交通发展事业，贯彻落实“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局和市委“一三五”总体发展战略重视不够，忙于公司组建、工程施工和业务扩展，没有就企业改革发展重大问题进行深入研究，做出统一规划，企业发展战略规划尚未完成，至今仍在“摸着石头过河”。

整改进展情况：

一是高度重视，全面开展功能定位、发展规划工作。与上海华彩咨询公司组成了战略规划项目组，对“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局、市委“一三五”发展战略、新旧动能转换部署、混合所有制改革等重要部署、重大问题进行研究，提出了针对性的落实方案。

二是战略规划，实施配套同步进行。集团公司《战略规划》编制已经完成，于2018年12月28日上报市国资委等待批复；同步编制了《外部环境研究》《战略诊断报告》《区域发展与产业专题研究》《标杆企业研究》《管控模式设计报告》等5项规划实施配套文件，计划与《战略规划》同步实施。4月底，市国资委部署统一开展市属国企主业申报工作，目前国资委已将市属国企主业请示文件报市政府，待取得市政府关于主业的批复后，集团公司将于1个月内完成规划修订工作。

（5）对落实新发展理念，加强生态环境保护重视不够，对石子生产加工、沥青拌合、道路清扫、建设施工中存在的环境污染问题，没有积极主动地采取有力措施加以预防和解决。

整改进展情况：

一是高度重视环保工作，措施得当整治迅速。集团上下高度重视，第一时间对存在环境污染问题的拌合站实行停产整顿，全面整治，2017年给予1名责任人诫勉谈话，给予2名责任人行政警告处分。通过完善生产工艺，采购废气处理设备、废粉加湿装置，升级设备防护设施等举措，完善场站环评资料，目前场站已完成整改并长期坚持。

二是加强领导，提高环保意识。进一步统一思想，加强环境保护工作管理，集团成立了环保整治领导小组。2019年4月29日，召开了环保专题会议，学习近期各级环保文件要求，并对环保工作进行安排部署，传导环保压力，全面落实环保治理责任。

三是迅速行动，积极整改。2019年5月10日，召开了环保整治工作动员会，传达了集团巡查整改调度会议精神，并将整改任务分解、落实。为整改落到实处，集团邀请市环保局专家成立环保检查组，查出环保问题80余项，已将需要准备的内业资料基本整理完毕，各子公司现场环保措施完善、内业资料整理基本完成，整改资料收集完毕。

四是建章立制，完善环保管理制度体系。经集团党委会研究通过，印发了《日照交通发展集团有限公司环境保护管理规定》《日照交通发展集团有限公司扬尘污染防治管理办法》《日照交通发展集团有限公司噪声污染防治管理办法》《日照交通发展集团有限公司固体废弃物污染防治办法》《日照交通发展集团有限公司排水污水处理管理办法》《日照交通发展集团有限公司大气污染防治管理办法》《日照交通发展集团有限公司防治环境污染设施监督管理办法》《日照交通发展集团有限公司建设项目环境保护管理办法》等8项环保管理制度。

（6）对落实防范化解重大风险特别是投融资风险重视不够，讲资产不讲负债的思想较重，工作中急于追求规模扩张，疏于风险防控，有的投资项目未经充分论证就急于上马。

整改进展情况：

一是加强内控体系建设，提升风险防控水平。依据《企业内部控制管理规范》，开展内部控制管理缺陷梳理工作，共梳理内控问题缺陷32项，编制完成集团内部控制缺陷汇总表，并明确责任部门、提出改进建议。组织集团各职能部门识别风险，形成风险清单。按照风险评价标准，从风险发生可能性和风险影响程度两个维度，逐项对各风险点进行评价，并计算各风险点的分值。针对高风险点逐条制定了风险应对措施。风险辨识、评估是持续、动态的过程，集团公司将继续加强风险评估工作，及时发现并防范重大风险。

二是严格投融资报审程序，强化项目可行性论证。2019年5月20日通过集团党委会研究审议，修订了《日照交通发展集团有限公司投资管理办法》，对项目申报材料的市场调研、投资风险分析、风险防控方案等报审条件进行了更加严格的要求。

（7）到2018年底，集团总负债率已达71%。

整改进展情况：

一是根据集团对铁路投资的规模，争取市政府注入资本金或划入资产。

二是实施土地综合开发，降低铁路出资负债。申请争取挂牌出让与铁路出资规模相当的商住地，由集团公司进行综合开发和销售，以满足铁路出资和还本付息的需求。

（8）对中央、省市国有企业党的建设暨改革发展工作会议精神传达贯彻不深入不扎实，未在党委会上研究提出贯彻落实意见，只在机关全体人员和各子公司中层以上人员参加的专题会议上传达了之。

整改进展情况：

一是在2019年3月3日、3月22日两次党委会议上，党委书记金立柱同志传达领学了市委十三届五次全体会议精神和齐家滨书记在全省担当作为狠抓落实工作动员大会结束后的讲话精神、全国国有企业党的建设工作会议精神、全市国资国企改革发展工作座谈会会议精神，切实将贯彻落实中央、省市委重大决策部署做细做实，使国企成为坚决贯彻执行党中央决策部署的重要力量，成为贯彻新发展理念、全面深化改革的重要力量。

二是信息化党建平台助力，深入开展传达贯彻落实工作。对于中央、省市有关会议精神传达贯彻工作，由党务工作人员上传至智慧党建平台，便于所有党员及时学习。

三是提高政治站位，增强政治敏感性，牢固树立抓好党建是党组织第一责任的意识，履行全面从严治党和党建主体责任，对应提交党委会研究的重大事项及时提交党委会研究贯彻落实意见。

（9）在党委和班子成员中，坚持党的领导、加强党的建设是国有企业的“根”和“魂”的意识淡薄，干部职工认识模糊。

整改进展情况：

一是强化党委理论学习力度，坚守国有企业的“根”和“魂”。将全国国有企业党的建设工作会议，全省、市国有企业党的建设暨改革发展工作会议精神列入党委理论中心组学习、周五集中学习和党员应知应会知识学习考试，组织学习中组部《关于中央企业党建工作有关问题的问答》，进一步提高了在国有企业中，坚持党的领导、加强党的建设是国有企业的“根”和“魂”的意识。

二是把党建工作摆在党委工作的首位。制定了《中共日照交通发展集团有限公司委员会党建工作汇报制度》，明确党的建设工作的重要性，强化党的领导对企业的政治领导作用认识，坚持以党建工作实效推动业务工作顺利完成。

三是坚持重大问题决策党委会前置程序，严格执行党委会议事规则和董事会议事规则，对应提交董事会研究的重大事项，必须事先经过党委会进行把关定向，研究通过，方可提交董事会研究。

3. 关于党委的政治核心和领导核心作用发挥不到位的问题。

（10）执行民主集中制原则不严格。班子民主氛围不浓，重大事项会前调研及酝酿沟通不充分，有的班子成员参与决策、发表意见、提出合理化建议的积极性不高。

整改进展情况：

一是集团党委严格按照“集体领导、民主集中、会议决定”的决策程序进行决策，坚持“三重一大”事项由集团党委或领导班子会议集中研究决定，并坚持做到“一把手”末位发言表态。

二是提请集团党委会和董事会决策的议题，需要各子公司、部室会前提交议题提报单，并经相关部室沟通，领导班子会签后才能上会，否则，不能上会。

三是领导班子成员在会前对上会议题做到全面调研和沟通，在集体决策时充分发表意见，建言献策，集体讨论形成决议，对存在重大风险点的项目能够做到坚决否定。

（11）改革意识、市场经济意识不强。

整改进展情况：

一是解放思想，创新落实。党委书记金立柱在党委会议上领学了齐家滨书记在全省担当作为狠抓落实工作动员大会结束后的讲话精神、李永红同志在全市国资国企改革发展工作座谈会上的讲话，围绕“心无旁骛攻主业，扎扎实实搞创新，一心一意谋发展，踏踏实实抓党建”进行交流。明确一方面用创新来提高企业发展质量，一方面狠抓落实提高企业发展速度，以钉钉子精神，一锤接着一锤敲，锤锤敲出好成绩。

二是营造良好工作氛围。从体制和制度上为干部创造性开展工作壮胆，支持和激励干部解放思想，勇于变革、勇于创新、永不僵化、永不停滞的劲头，保持朝气蓬勃、奋发向上的精神。

三是加强教育培训，提高知识技能。积极参加教育培训，提高理论、思想认识；对标先进，外出学习、交流，开阔眼界，学习先进理念、先进做法、先进经验，在实践中提升高度。

四是大力发展混合所有制经济。把发展混合所有制经济作为深化国有企业改革的重要抓手，进一步探索采用引资入股、联合投资、收购股权、技术入股等多种合作模式，与优质非公资本深度合作，增强国有企业经营活力，实现利益共享、风险共担，放大国有资本功能，控制产业链关键，提高国有企业的核心竞争力，为市属其它国企推进混合所有制改革提供范本、经验。目前皮肤组织再生合作项目已进完成合资公司注册，正在推进上海试验室建设；道路智慧工地系统项目通过一线工地验证，正与合作方筹建合资公司，推进产品产业化。

五是扎实推进国有企业上市。围绕全市重点发展的“十大专项”“四新”产业发展目标，筛选符合条件的子公司进行培育，制定上市工作计划，明确上市具体时间表、路线图，争取早日实现境内外上市，进一步拓展企业发展空间。其中申请列为上市后备企业“银种子”1家，进行跟踪辅导培育；上市后备企业“金种子”1家，给予重点扶持。

（12）公司法人治理机制运行不规范。

整改进展情况：

一是严格会议程序，严肃决策流程。严格落实《党委会议事规则》《董事会议事规则》，明确党委会、董事会召开的程序和要求，以及由党委会、董事会讨论决策的“三重一大”事项内容。对各子公司、各部室人员进行了专题培训，进一步规范党委会、董事会的议事主题，严格会议程序，对议题严格把关，严肃决策流程。集团办公室指定专人分别做好党委会、董事会、总经理办公会会议记录。

二是优化分工，明确职责。进一步优化、明确党委成员、董事长、经理层级的职责分工，根据工作边界和职责，实行一岗双责，把党建工作与分管业务工作一起研究、一起推进，坚持两手抓。公开晒责，提请党员干部监督，督促抓好落实，形成一级抓一级、一级对一级负责的责任体系。

三是制度保障，全面履职。目前正在起草《经理层向董事会汇报制度》，并与国资委进行沟通，研究履行聘任程序。制定印发了《总经理办公会工作细则》，规范了集团管理层的议事规则和决策程序。规定每月8日召开总经理办公会，形成总经理办公会常态化机制。目前已召开4次总经理办公会，逐月通报生产经营情况，并对安全生产、环保、市场开拓、项目管理、风险管控、项目审计、计量支付、智慧工地、融资、基层党建、巡察整改、考核等工作进行安排部署。

（13）党委对重大投资项目把关不严、决策不慎重。

整改进展情况：

一是严格把关，慎重决策。对重大投资项目多次讨论、广泛听取意见。会前提前酝酿，充分沟通，党委会和董事会上，党委成员、董事充分表达自己意见，集体讨论，形成明确决议。

二是对公司成立以来的重大投资项目进行全面梳理，建立台账，对公司投资项目资料缺失和不规范的督促整改，对所有需要调研的项目早部署、早谋划，充分论证，严格按照集团相关投资管理办法的要求，加强对今后投资项目决策流程的把关，组织对投资项目建议书和可行性研究报告进行深度研究和评审，严格按基本程序推进项目。

（14）党委决策落实不力。集团组织架构设置不合理，有的子公司主营业务范围不清，机关部室职能界定不够科学，造成政令不畅、执行不力，集团2017年1月开始实施的薪酬标准及考核体系，公路建设公司至今没有执行。

整改进展情况：

一是精简内设机构，优化职能职责。根据市国资委《关于精简集团本部内设机构压缩人员编制的通知》要求，2019年4月19日，已完成对各子公司、总部机关各部室的组织架构、岗位梳理工作，制定了初步优化方案，并已向市国资委报送《日照交通发展集团有限公司关于总部机关及各子公司机构设置和人员编制精简情况的报告》，将职能内容相似，职责范围较窄的部室进行合并瘦身。

二是厘定主业方向，聚焦主业发展。已编制完成的战略规划文本明确了各子公司主业及发展战略方向（已完成申报），等待市国资委批复后，印发实施。

三是定期督导督查，保障决策落实。制定了《督查工作办法》和《督查工作考核办法》，出台了《集团重点工作分解台账》，明确主管领导、牵头部门、协办部门和完成时限，定期督导检查，全面保障集团各项重大决策、重要工作部署的执行和落实，目前已开展3次重点工作台账督查。

四是制定工作计划，促进薪酬体系全面落地。2019年3月，召开了薪酬体系推进工作会议，确定了全面落地实施计划，督导建设公司按照计划贯彻落实。建设公司利用2个月时间，根据第三方提供的咨询方案，进行了员工关键信息、岗位职责的确认工作，已于2019年5月底开始试行新的薪酬体系。

4. 关于党的纪律规矩意识不够强的问题。

（15）个别重大事项不请示、不报告，甚至“先斩后奏”。

整改进展情况：

一是提高思想认识，严防此类问题再次发生。认真开展了类似问题排查，未发现违规问题。严格执行国有资本投资项目上报请示流程，对于国有企业重大投资项目认真贯彻落实《日照市市属国有企业重大事项管理办法》，充分调研论证，审慎投资，严格履行相关程序。

二是修订了《日照交通发展集团有限公司投资管理办法》，对新上投资项目违反投资决策流程、不请示、不汇报、“先斩后奏”等违规行为严肃处理，并将违规行为纳入对子公司年度生产经营目标考核。

三是制定出台《关于集团纪委向子公司派驻纪检组的方案》《纪委派驻纪检组监督执纪工作办法（试行）》，成立4个集团纪委派驻纪检组，对集团下属子公司派驻纪检组，实行派驻监督全覆盖。纪检组长通过参加子公司领导班子会议、“三重一大”专题会议等形式，对子公司重大事项的决策过程进行零距离、全天候的监督。

（二）履行党建主体责任不力，党的组织建设薄弱

5. 关于抓党建的主体责任意识不强的问题。

（16）集团党委对新时代党的建设新的伟大工程认识不足，“重业务轻党建”思想较重，党委书记对“抓好党建是最大政绩”认识不到位，对党建工作用力不多、抓得不紧。

整改进展情况：

一是压实党建责任，健全完善党建工作责任体系。严格落实党委书记抓基层党建工作“三张清单”，把党建工作纳入总体工作布局，与业务工作同研究、同部署、同推进，实现党建业务互促互进，努力解决“重业务轻党建”的问题，提高“抓好党建是最大政绩”的认识。

二是继续实施直属党组织书记抓基层党建突破项目。各直属党组织书记结合工作实际，聚焦影响和制约基层党建重点难点问题，共提报了深化“党建+”模式，创新开展“支部在战斗、党员在行动”争创活动和“党员先锋微故事”系列活动，在各支部推动基层党组织和党员在发展大局中发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用等7项突破项目，集团党委将定期调度各直属党组织书记突破项目进展情况，以抓基层党建突破项目促进党建工作提升、促进业务开展。

三是召开党组织书记述职评议会议，2019年2月21日，集团党委召开2018年度直属党组织书记履行全面从严治党责任和抓基层党建工作述职评议会议，听取7个直属党组织书记述职报告，掌握党建工作情况，党委书记进行了问题点评，集团党委成员、机关各部室负责人、各子公司主要负责人、党建工作分管负责人、党务工作人员代表、党外人士代表对各直属党组织书记进行了现场测评。

（17）党委没有专题听取集团党建工作情况汇报，研究解决党建工作中的重要问题，未能做到党建工作与集团组建、业务开展同步谋划、同步推进、同步落实。

整改进展情况：

一是2019年3月3日，集团党委召开专题会议，听取党建工作汇报，部署党建工作会议，安排全年党建工作要点，研究解决党建工作中的问题。根据党委会议安排，3月21日，召开了2019年党建工作暨智慧党建平台启用会议，总结了2018年党建工作情况，安排部署了2019年党建工作，印发了《2019年党的工作要点》，表彰了第一批“党员突击队”和“党员先锋岗”，与各直属党组织书记签订了《2019年度党建目标责任书》。

二是根据实际工作需要，按照《党章》和组织建设要求，加强基层党组织建设，严格党委会议议事规则，及时研究解决党建工作中的重要问题，对党委会决策事项加强督查落实，集团党委两次对服务区公司、路吉公司成立支部委员会、增补支部委员和选举情况进行了研究。

三是抓好新组建公司轨道交通发展公司党建工作写入公司章程工作，将党建工作考核纳入权属公司绩效考核，确保党建工作与公司组建、生产经营同步谋划、同步推进、同步落实。

6. 关于党务工作力量薄弱，基层党组织建设滞后的问题。

（18）党务工作人员不足。

整改进展情况：

一是梳理党务工作需求，调优配齐党务工作人员。2019年6月10日，党委会研究同意，配备专职党务工作人员23名，兼职党务工作人员10名，对兼职党务工作人员明确党建工作主要职责，确保各级党组织有专人负责党建工作。

二是重视教育培训，强化实践锻炼，提高党性素养，打造一批有能力、责任感强、具有创新精神的党务工作人员。2019年以来共3次对党务工作人员进行了“三会一课”和组织生活会、党员发展程序及排查党员档案注意事项的专题培训，集体学习了《中国共产党支部工作条例》（试行），结合党员档案排查，进行实地操作练习，提高了党务工作人员业务能力。

（19）在新组建公司时，党组织建设未能及时跟进。在个别工地、项目上党组织也没有建立起来，党组织建设延伸不到“最后一公里”。

整改进展情况：

一是贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，加强基层党组织建设，建立27个党支部。根据党支部的实际情况，选举配齐党支部委员，有效发挥党支部的战斗堡垒作用。组建公司的同时，同步考虑党组织建设，确保企业发展到哪里，党的建设就跟进到哪里，党支部的战斗堡垒作用就体现在哪里。

二是坚决把党组织建设延伸到“最后一公里”。结合项目部、场、站一线党员情况，加强一线党员管理，动态管理党支部，根据项目特点设置6个项目党支部，2个临时党支部。围绕项目抓党建，继续开展党员示范岗和党员突击队争创，示范带动群众，攻坚克难，突破项目，作用发挥在一线。

7. 关于党组织生活开展不正常、不规范的问题。

（20）党委民主生活会质量不高。查摆问题避重就轻，批评与自我批评浮皮搔痒、辣味不足，缺乏应有的政治性、时代性、原则性和战斗性。

整改进展情况：

一是2019年1月31日，集团党委召开了2018年度民主生活会，市国资委、市纪委监委、市委第三巡察组有关领导同志到会督导。民主生活会围绕主题，党委书记金立柱代表领导班子做了对照检查发言，每个班子成员都结合自身实际，撰写了个人剖析材料，认真进行对照检查，对照思想政治、精神状态、工作作风等方面查摆问题和不足，在批评和自我批评中，敢于揭短亮丑，提出相互批评意见79条，真正做到了“红红脸、出出汗、排排毒”，进一步交流了思想，促进了工作。

2019年4月30日，集团党委召开了市委巡察整改专题民主生活会，分管市长、市国资委有关领导到会监督指导。围绕巡察整改反馈意见，党委书记金立柱代表领导班子做了对照检查发言，领导班子成员主动认领问题任务，切实把自己摆进去，深挖思想根源，强化责任担当，结合实际制定个人整改落实计划，做到真认账、真整改。在批评和自我批评中，提出相互批评意见84条，民主生活会质量大有提高。

二是贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严肃党内政治生活，严格按照民主生活会的步骤环节规范召开。用好批评和自我批评这个武器，开展批评和自我批评，坚持实事求是，讲党性不讲私情、讲真理不讲面子，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性和战斗性。

（21）党委班子成员参加双重组织生活制度执行不严。

整改进展情况：

一是贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党支部工作条例（试行）》，严肃党内政治生活，及时召开组织生活会，开展主题党日活动。

二是党委成员落实双重组织生活制度，以普通党员身份参加所在支部的组织生活。

三是建立党委成员联系基层党组织制度，集团领导班子成员7人次参加和指导所联系的二级子公司领导班子民主（组织）生活会，3人次参加和指导基层党支部的组织生活会。

（22）组织生活会开展不正常。

整改进展情况：

一是提高思想认识，加强制度学习。高度重视组织生活会，举一反三，杜绝类似问题的发生。组织各子公司领导班子成员、各支部委员、党务人员集体学习了《中国共产党支部工作条例》，加深了与会人员对《条例》的理解和把握。

二是组织党务人员专题培训，规范组织生活会记录。对子公司党务工作人员规范开展民主（组织）生活会并做好会议记录，组织了专题培训。并于4月8日至10日，对各基层党委、党支部民主（组织）生活会会议记录进行了全面检查，对发现的会议记录中存在的17条共性和个性问题分别进行了反馈。

（23）“三会一课”走形式。

整改进展情况：

一是进一步完善“三会一课”制度，将“三会一课”开展情况纳入星级党支部创建，通过集团智慧党建平台管理，与主题党日、支部、党员积分管理结合起来，进一步严格规范党的组织生活。

二是设计印制“三会一课”记录本，并配发到各支部。4月10日，组织各子公司党务工作人员学习“三会一课”相关知识，对党支部委员会会议、党员大会、党小组会、党课的会议频率、参会范围、会议内容要求、流程及记录标准进行了详细讲解，对规范开展“三会一课”和使用“三会一课”记录本进行了专题培训。

（24）党费收缴不规范。

整改进展情况：

2019年3月26日，集团党委印发《关于进一步加强党费收缴管理工作的通知》，明确规定党费按月收缴，由各党支部党务工作人员通过集团智慧党建平台向党员推送党费缴纳数额，发起交纳党费提醒，党员可在每月15—17日期间，通过智慧党建平台交纳党费，党员交纳党费情况与党员积分、党支部总积分挂钩，党员主动交纳党费意识普遍增强。

8. 关于发展党员工作不认真不严肃，有的违反工作程序的问题。

（25）存在入党申请书造假；存在《入党积极分子登记表》填写不规范，无党支部综合考察意见；存在入党材料落款时间相互矛盾。

整改进展情况：

一是全面排查，反馈整改。目前已排查发现存在缺少入党申请书、转正申请书及政审材料；申请书、转正申请书未手写等问题。对排查出的问题，根据人事档案管理要求反馈当事人进行整改。

二是实行党员发展材料三级审核，督促党支部把好发展党员第一关，把好材料第一关，确保程序规范、资料齐全。发展党员流程与材料形成模板，指导《入党积极分子登记表》和《入党志愿书》的填写，确保发展程序严肃严格，材料填写规范。对新进党员，办理党员关系转入手续前，先把关入党材料。

9. 关于干部人事制度执行不严，用人机制不活的问题。

（26）干部选拔任用考察不细、把关不严。

整改进展情况：

一是认真学习干部人事制度，强化干部管理程序，严肃干部选拔纪律。5月24日前已分别组织各子公司人力专员认真学习了《党政领导干部选拔任用工作条例》《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》《关于防止干部“带病提拔”的意见》等文件。

二是强化党组织在干部选拔任用工作中的领导和把关作用，把加强党的领导和充分发扬民主结合起来，明确人力资源、党工、纪检等部门在考察识别干部工作中的责任。健全考察机制办法，增加融入式考核和个人业绩相关信息采集方法，为干部考核提供更加充分的考察评价依据；优化考核程序，通过班子及个人年度述职述廉、民主测评、组织谈话、调查核实等步骤，对领导干部的任职能力进行综合统计分析，提升对领导干部任用的考察和把关能力。

三是严把程序步骤关。领导班子带头遵守政治纪律、组织纪律，没有经过上会讨论研究、没有按规定向上级报告或报告后未经批复同意的干部任免事项坚决不调整、不上岗。同时严格动议、民主推荐、考察讨论、决定任职等程序，坚持依次推进、顺序不变、程序不少，对干部选拔过程进行全程纪实，全程监控，实现纪实的“事前预警、事中纠偏、事后追究”作用。

（27）干部档案管理存在材料混装、重要材料缺失等问题。

整改进展情况：

一是已清理干部档案材料混装问题。

二是根据新《干部人事工作条例》，对《日照交通发展集团关于印发人力资源管理制度（试行）的通知》中的人事档案管理办法进行了修订，修改完善了档案借阅和审核等方面的内容。

三是全面清查人事档案。档案已经全部清查完毕（共计58本），发现问题239处，梳理缺失的重要材料，及时反馈给本人并督促其尽快收集补充。目前已反馈并整改了122处。

（28）职业经理人选聘工作不严肃。

整改进展情况：

经与国资委相关部门沟通，由市国资委统一制定《职业经理人选聘工作办法》，做好落实工作。

（29）招聘行为不严格、不规范。

整改进展情况：

一是严格资格审核，加强源头防范；

二是严格按照程序，择优招聘招录。

三是不断总结经验，完善招聘工作。

集团根据出现的各种情况，举一反三，逐步完善各项招聘规范措施。现集团考察主要通过应聘者提供材料进行审核和档案审核等方式，应聘者提供的材料包括：身份证、学位证、毕业证、职业资格或职称证原件及复印件；学信网学历认证材料；户籍所在地派出所出具的无犯罪证明；中国人民银行提供的信用报告；原工作单位的参保证明等材料，防止应聘者有造假等不良行为。档案审核主要审核档案材料是否完整、是否造假、是否与本人提供的学习和工作经历相符。

（30）公开招聘人员比例过低。

整改进展情况：

一是要求各子公司报送2019年度人员招聘需求。根据报送的需求，通过问卷调查方式对现有人员配备情况、工作量、主观评价等进行摸底调查、测评分析。

二是根据分析结果进行反馈访谈，初步确定2019年度公开招聘37人。目前已进行招聘2次，分别是专项计划拟招聘4个岗位10人，公开招聘7个岗位12人。

（31）劳务派遣人员比例过高。

整改进展情况：

一是严格执行改革划转政策。

二是完善考核考察机制。拟出台措施，对表现优异、专业技术水平较高的劳务工和经验丰富、业绩突出的退役士兵身份的劳务工进行全面考核、深入考察，择优报请人社局审批。

（32）用人机制不活，没有在全集团层面组织开展竞争上岗。

整改进展情况：

一是拓宽选人用人视野，创新选人用人机制。今年4月份，为适应集团发展要求，积极引进竞争机制，引导干部在实干、实绩上竞争，通过竞聘上岗的方式选拔部分优秀工作人员，进入日照公路建设机械设备有限公司和日照交通科技有限公司筹备组。

二是持续扩大竞聘上岗范围。子公司中，养护公司开展了岗位竞聘工作，涉及70个岗位84人；路吉公司开展了中层干部竞聘工作涉及4个岗位7人；设计院公司近期也将开展中层竞聘工作，涉及6个岗位。

（33）吃空饷问题依然存在。

整改进展情况：

坚持零容忍态度，高压态势立行立改。针对集团出现的“吃空饷”人员，由人力资源部牵头，纪检监察部共同参与，勒令其在规定的时间内到岗上班，否则自愿提出辞职，与公司解除劳动合同关系。针对失联职工，集团咨询市人社局劳动关系科工作人员，已在5月16日的《日照日报》中发布公告，公告中声明限期不到公司办理相关手续的，将自动解除劳动合同关系，该公告已具有法律效力。现“吃空饷”的6人中，3人在规定时间内到岗上班，2人办理离职手续，对1名失联职工按照要求登报公示，现公示期已过，自动解除劳动关系。目前“吃空饷”问题已全部解决。

（三）关于“贯彻执行中央八项规定精神不坚决，‘四风’问题禁而未绝”的整改情况。

10. 关于公务接待不规范，违规问题突出的问题。

（34）以电话记录代替公函。

整改进展情况：

严格落实依函接待规定。修订完善了《日照交通发展集团有限公司接待管理办法（征求意见稿）》，正式印发《日照交通发展集团有限公司接待管理办法》。接待活动中，每次均主动与客商沟通，索取公函，严格规范来访、洽谈，做到依函接待，不以特殊替代普遍，不以电话记录代替公函。

（35）接待清单项目填写不全。

整改进展情况：

已如实补充填写接待清单信息。严格执行《日照交通发展集团有限公司接待管理办法》，将来访客人的详细信息，陪餐人员的详细信息，活动的时间、地点、事项均在申请单据上标注清晰。

（36）违规报销接待费。

整改进展情况：

一是新修订的接待管理办法细致的增加了商务接待的规定，区分公务和商务接待的差别和标准，让接待的种类界定有依据。完善了审批流程，利用信息化手段将接待的审批流程重新梳理细化，科学的运用和完善OA系统接待和招待模块，对每个流程单据进行细致的划分，加强经办部室及领导的审批把控作用，做到留痕，有源可循。

二是对巡察组提出的两次接待不规范活动，于4月初与陪餐人员沟通确认来访客人信息、陪餐人员，并将接待审批单、接待清单补充齐全，并引以为戒，全面自查排查。

11. 关于公务差旅违规现象较为普遍的问题。

（37）存在借公务差旅之机旅游，差旅报销不规范。

整改进展情况：

一是对存在问题的差旅费进行严格审核，举一反三，同类排查，共退回无出差审批或审批手续不全的差旅费用60373.75元。

二是严格执行财务管理制度，严抓财务审批流程。对集团《差旅费管理办法》进行修订和补充，就差旅费报销审批流程，各项费用的报销标准、补贴依据、报销限额、报销单据等进行进一步的规范，杜绝此类问题的发生。其他费用的预付及报销严格按照《集团财务管理制度》《集团财务会计核算办法》的有关规定执行，严格财务管理审批流程，严格财务单据审核，确保财务管理制度执行落到实处。

12. 关于违规报销和滥发奖金的问题。

（38）违规报销和滥发奖金。

整改进展情况：

一是排查同类问题，结合《差旅费管理办法》《集团财务管理制度》《集团财务会计核算办法》的有关规定执行，严格财务管理审批流程，严格财务单据审核，确保财务管理制度执行落到实处。

二是取消“招商引资奖”工资构成项。建设公司（原公路局工程处）由于实行企业化管理，在全公路系统实行阳光工资时，没有执行阳光工资，改制过渡期间仍执行原工资标准和工资构成，其中“招商引资奖”为原工资构成项。2019年2月12日、2019年5月15日，两次在党委会研究薪酬方案，并于5月份按照新的薪酬方案落实发放，取消了“招商引资奖”工资构成项，目前正在完善绩效考核制度，严格执行人工成本控制。

13. 关于形式主义、官僚主义积习难改的问题。

（39）存在“层层转发、口号式贯彻”等问题。

整改进展情况：

深化作风建设，杜绝形式主义、官僚主义。对中央和省委、市委精神的传达，结合集团工作实际，做好精神的传达与宣讲工作，促进学习成果应用到实际工作中。对上级文件决策的落实，结合集团业务分解落实到具体职能部室，制定切实可行的措施，扎实推进。

（40）工作满足于抓“亮点”、搞“品牌”，以点上工作代替面上成绩。

整改进展情况：

一是开展“一支一品”创建工作，带动基层党建水平全面提升。在集团党建品牌的基础上，推进25个基层党支部开展“一支一品”创建工作，目前建立了“绘时代蓝图 筑梦想金路”、“发展路上党旗红 融资汇智争先锋”、“党旗红 置业兴”、“党旗领航 金石生辉”等11个党建品牌，占比41%；在集团被评选为全市党建工作示范点的基础上，组织各基层党支部开展“过硬党支部”和“星级党支部”建设，促进、带动基层党建工作全面提升。

二是结合项目部、场、站一线党员情况，加强一线党员管理。动态管理党支部，根据项目特点设置了五莲农村公路临时党支部和青兰高速（聊城）临时党支部，围绕项目抓党建，继续开展党员示范岗和党员突击队争创，示范带动群众，攻坚克难，突破项目，作用发挥在一线。2月份对G204烟上线日照绕城段改建工程项目党员突击队等15个集体授予了“党员突击队”荣誉称号，对安平等24名党员授予了“党员先锋岗”荣誉称号，充分发挥了共产党员的先锋模范引领作用。

三是加快推进党建五化指导手册的印发，促进五化体系落实落地，落到基层，为基层党支部的各项党建工作开展提供指导依据。

（41）述职述德述廉搞形式、做样子。

整改进展情况：

一是将述职述德述廉与干部民主评议紧密结合起来。针对领导干部述职述德述廉报告的具体内容，通过对政治素养、作风形象、领导能力、廉洁自律、工作业绩等方面的民主评议，结合《个人业绩相关信息采集表》、融入式考核、组织谈话等形式对报告的内容进行考察，鼓励干部职工参与监督，真正考出实绩、评出实绩，使述职述德述廉工作不流于形式，促进领导干部履职尽责、廉洁自律。

二是将述职述德述廉与基层党委（党支部）书记年度述责述廉相结合，进行集中述职，提高工作效率。

三是探索述职述德述廉工作“述、问、点、评”四步工作办法，即基层单位主要负责人“述”、集团党委成员“问”、集团党委书记“点”、民主“评”议，提高述职述德述廉工作的针对性，坚持问题导向，促进整改提高。

（42）以人民为中心的发展理念树的不牢。存在“野蛮施工”现象。

整改进展情况：

一是及时现场处置，并积极配合安监部门、供电公司、燃气公司、水务集团等相关单位进行事故调查与处理，对相关责任单位、责任人进行了严肃处理。

二是为杜绝类似事故再次发生，在以后的工程施工中，将通过施工前对现场地下管线详细调查、施工过程中采取一系列有效措施，确保施工路段燃气管道、自来水管道、通信电缆等市政设施的施工安全，坚决杜绝野蛮施工。探坑采用人工开挖，通过两处以上探坑暴露的管线情况来推断该种管线的大致走向和埋深等信息。加强与通信、电信、光缆、燃气等各专业管线单位监护人员的咨询、交流工作，弄清管线的分布情况，了解施工中的注意事项，并严格执行相关保护措施。通过绘制管线分布图，对调查出的各种地下管线叠加绘制在同一张平面分布图上，注明每种管线的埋设方式，并做好警示标志，张贴在施工现场显要位置，组织现场管理人员进行交底学习，随时提醒施工队伍注意管线安全。对开槽中发现的没有标明的地下管线，或虽有竣工资料，但管线的位置、走向与实际不符合时，及时会同有关单位协商，制定专门的保护方案。

三是深入细致开展工作，坚持以人民为中心的发展理念不动摇。站稳群众立场，强化群众观点，真正想群众所想、急群众所急，形成合力，广泛开展教育培训，动员党员干部率先垂范、主动担当。对于违反群众纪律的行为坚决打击，对于群众反映的问题及时给予妥善解决，深入研究、迅速行动、体现作为。

四是抓好公路建设重点项目，特别是厦门路、五莲、岚山幸福公路建设重点项目，已科学安排施工工期，优化组织施工方案，切实保障项目按期竣工通车，为突破农村公路，助力百日攻坚，服务百姓出行做贡献。

五是严格落实环保政策要求，坚持文明施工、标准化施工，营造文明有序施工环境，对运输车辆进行苫盖，对施工沿线及时洒水扬尘，科学加强施工现场交通疏导，一切为百姓出行安全便利做好服务。

（四）关于“全面从严治党‘两个责任’落实不到位，监督管理漏洞多隐患大”的整改情况。

14. 关于党委全面从严治党主体责任缺失的问题。

（43）对习近平总书记关于“全面从严治党在国有企业没有特殊、没有例外”的要求意识淡薄，对党风廉政建设重要性认识不足。

整改进展情况：

一是提高政治站位，加强理论学习，强化思想认识。集团党委认真学习了习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的讲话精神，在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致；深入学习贯彻全面从严治党治国理念，将全面从严治党要求落到实处，从严抓好党风廉政建设；增强落实党风廉政建设主体责任的主动性；定期研究党风廉政建设和反腐败工作，专门部署集团党风廉政建设相关工作。

二是中央、省市关于党风廉政建设的重要会议精神和决策部署，第一时间在集团党委会进行集体学习，结合集团工作实际研究贯彻落实措施。

三是集团党委会每季度研究一次集团党风廉政建设工作。需要党委会集体研究的党风廉政建设重要工作，及时进行集体研究。

四是结合即将开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，深入挖掘集团模范党员事迹，强化党员干部党性教育。

五是开展党风廉政建设学习教育活动。3月29日邀请市纪委监委案件审理室负责人就《中国共产党纪律处分条例》进行授课，集体观看廉政警示教育片，提高党员干部对全面从严治党的认识，提高廉洁意识和纪律意识。5月10日，组织集团中高层管理人员集体观看了《砥砺前行—山东正风肃纪反腐2018》等两部专题片，提高党员领导干部的廉洁意识和纪律意识。

（44）在所有党委会议题中，涉及党风廉政建设的议题少。

整改进展情况：

高度重视党风廉政建设，积极将中央、省市有关党风廉政建设的党纪法规、会议精神、文件要求在党委会上集体学习，研究部署集团党风廉政建设的具体工作，制定出台管理制度和工作办法。截至6月5日，2019年集团共计召开党委会9次，上会议题共计54个，其中党风廉政建设相关议题12个。

（45）“一岗双责”落实不力。

整改进展情况：

一是建立健全工作机制。已起草《党风廉政建设“一岗双责”实施细则》，对领导班子成员履行“一岗双责”进行细化和规范，待修订完善后报集团党委会研究后印发实施。

二是积极做好重大节日约谈工作。2019年1月25日，集团纪委对集团办公室负责人、集团财务部部长就做好2019年元旦春节期间有关工作进行约谈，督促认真履行监管职责，把好第一道关口。

三是突出谈话重点，进行分层实施。集团纪委将对新提任的集团中层管理人员进行廉政谈话，派驻纪检组对子公司管理的中层管理人员和重要岗位工作人员进行廉政谈话。

（46）对靠前监督、内部审计发现的问题重视不够，要求不严，整改不力。

整改进展情况：

一是对靠前监督发现的问题，调度已经完成靠前监督的四家子公司，于5月中旬上报靠前监督发现问题的整改落实情况报告。6月份开始，集团纪委组织开展靠前监督“回头看”活动，对整改落实情况逐项进行监督检查。

二是完善内部审计情况报告，于4月22日提报集团党委会审议通过。于5月8日印发了《日照交通发展集团有限公司关于开展内部审计查出问题整改情况“回头看”工作方案的通知》，具体部署开展“回头看”工作。7个被审计单位按照集团“回头看”工作方案阶段节点要求，已全部整改到位的有5个；整改未全部完成的有2个。截止5月底，审计出的67处问题有65处已全部整改完成，有2处问题正在整改过程中。下一步继续按照“回头看”通知要求，将正在整改的两处纳入工作台账管理，做好后续督导工作，确保全部问题整改到位。

（47）对党员干部职工日常监督管理不力。

整改进展情况：

一是严肃处理违纪违规人员。经集团党委会研究，决定对5名违纪人员给予批评教育，由其当前所在单位与派驻纪检组共同具体落实。

二是强化明察暗访。加强日常工作的明察暗访，保持不定期明察暗访的节奏，不断提高干部职工的纪律意识。制定“五一”节日期间明察暗访工作方案，对8个子公司的节日值班、中央八项规定精神落实情况等进行了监督检查，对节日值班情况进行了通报。

三是建立长效机制。建立对重大节假日明察暗访的工作机制，对五一、端午节、中秋节、元旦、春节等节假日逢节必查，制定工作方案，做好资料归档。

（48）党务、厂务公开不规范。

整改进展情况：

一是根据《中国共产党党务公开条例（试行）》要求，编制集团党委党务公开目录。5月20日，经集团党委会研究通过，印发《党务公开工作实施方案》，明确党务公开主要内容、程序、方式、时限、要求，并向市国资委备案。根据《党务公开工作实施方案》，通过集团公司网站、公示栏或党员会议等方式对党内文件、党员发展、党费收缴等内容及时公开。

二是推行厂务公开。建立健全财务预决算及主要负责人履职待遇及业务支出等方面的信息公开方式，在职代会工作报告中公开相关信息，在集团固定公示栏中公示并向市国资委备案。

15. 关于纪委监督责任落实不力的问题。

（49）纪委“三转”不到位。

整改进展情况：

集团对领导班子分工作出调整，集团纪委书记不再分工纪检工作以外的其他工作。建设公司调整领导班子分工，明确公司纪委书记分管公司纪检工作。

（50）基层纪检队伍不健全，纪检力量配备不足。

整改进展情况：

一是加强纪检队伍建设。集团纪委成立4个派驻纪检组，每个派驻纪检组设组长1名，纪检专员2名，综合监督2个子公司，对集团8个子公司及其控股公司实行派驻监督，基层纪检力量不断增强。目前，集团纪检工作专职工作人员达16人，建立了规模较大的纪检干部队伍。集团党委目前下设27个支部（包括2个临时党支部），已有23个党支部配备了纪检委员；建设公司党委下属7个党支部均已配备纪检委员。

二是加强纪检业务培训。4月8日到4月12日，为有力推动集团纪委派驻纪检组成员尽快熟悉业务、开展工作，集团纪委突出政治引领、力求内容全面、注重提升理念、严格闭卷考试，组织了为期5天的纪检业务集中培训，有效提高了纪检干部的政治素质、理论水平和业务能力。

三是规范派驻纪检工作。研究起草《关于集团纪委向子公司派驻纪检组的方案》《纪委派驻纪检组监督执纪工作办法（试行）》，经2019年5月20日集团党委会研究通过，5月21日集团党委印发文件实施，明确了派驻纪检组的领导体制、职能定位、机构设置，规范了派驻工作办法。

（51）监督执纪宽松软。

整改进展情况：

一是加快对党员违纪案件的查处速度。2019年5月8日，集团纪委收到市纪委转交的1名员工违纪问题线索后，迅速开展案件查办工作，5月20日完成审理报告并报集团党委会研究，5月21日集团党委作出对其开除党籍的处分，体现了对党员违纪案件的高度重视和快速处理。

二是年内实现靠前监督全覆盖。对2019年的靠前监督进行部署安排，计划下半年逐步完成对建设公司、养护公司和设计院三家子公司的靠前监督，实现集团靠前监督全覆盖。

三是深化运用监督执纪“四种形态”：对掌握线索的违纪党员进行严肃处理，规范工作流程，2019年以来依纪依规给予1人开除党籍处分，给予1人党内警告处分，给予适用“第一种形态”的6人批评教育，共计运用监督执纪“四种形态”8次，其中运用“第一种形态”6次。

（52）协助党委开展警示教育不够。

整改进展情况：

一是加大通报曝光力度。对违纪违法案件情况在全集团范围内进行公开通报，做到一案一警示。

二是加强党风廉政警示教育。5月下旬，集团纪委四个派驻纪检组分别到综合监督单位的施工一线、生产车间、拌合场站进行廉政警示教育，共计组织廉政警示专题培训25场，参加培训人员共计647人。

16. 关于内控制度体系不完善，执行不严格，国有资产存在流失风险的问题。

（53）工程招标方面，集团没有制定工程招标办法，也没有严格执行《招标投标法》，普遍存在公开招标少、邀请招标多问题。

整改进展情况：

找准问题产生原因，深挖内控制度缺失根源，推进公共资源阳光交易，确保集团工程项目采购工作依法依规进行。集团积极研究相关政策，根据集团实际，制定了《工程项目采购管理办法》，初稿于3月20日完成，修改十余次后，于5月27日印发正式文件。《工程项目采购管理办法》适用于集团公司及各权属单位（含子、分公司，下同）开展的工程施工、工程服务及工程分包采购工作。各级工程管理部门依据该办法对工程项目采购工作进行管理、考核，各级纪检监察部门进行监督、追责。明确规定工程项目达到下列标准之一的，应当进行公开招标：施工单项合同估算价在 400万元以上的；工程服务单项合同估算价在100万元人民币以上的。未达到以上标准的工程项目，可以采用邀请招标、竞争性谈判方式采购。并对邀请招标、竞争性谈判等方式采购的情形进行了具体约定。明确了工程项目采购方式确定程序、采购条件、采购组织流程、具体采购方式的采购程序等，同时将工程项目采购工作纳入集团工程项目管理检查与考核。

目前，置业公司传化公路港厂房项目钢结构专业工程计划依据本办法进行专业工程分包公开招标。

（54）劳务工程违规分包问题突出。

整改进展情况：

一是执行《劳务队伍准入及评价管理办法》，各子公司统一劳务队伍准入基本条件（资质、业绩、人员、设备），完善反馈评价制度，优化劳务队伍清单，提升施工质量；要求各子公司严格执行“一清单、黑名单”制度，2019年5月明确各子公司“一清单、黑名单”，即建立劳务队伍准入清单与违规黑名单。更新完善了电子采购平台线上合格劳务分包商库，对库内劳务分包商定期考核，分级管理，建立了劳务分包商管理“一库一平台”。各子公司严格执行在准入清单范围内公开招标确定劳务队伍的工作流程。

二是建设电子采购平台，进行网上公开招标，实现劳务分包管理信息化、规范化。建设公司《G204烟上线东港区两城至奎山及岚山区虎山至汾水段大中修工程项目劳务招标公告》，于5月25日在集团网上电子采购平台成功发布，标志着劳务工程分包实现了网上公开招标。6月1日起，各子公司均需通过集团电子采购平台进行劳务工程分包招标，在线上平台合格劳务分包商库中采购劳务分包商。

（55）物资采购方面，集团对物资采购监管不力，普遍存在物资采购未严格落实报备程序、流程不清晰、采购过程不规范等问题。

整改进展情况：

一是明确管控职责，细化审批流程。修订完善《物资设备采购管理办法》，于5月28日正式印发。进一步明确了集团物资采购部及各子公司采购部门的工作职责。明确集团公司财务部、纪检监察部和审计法务部的工作职责，细化采购审批流程。材料类单项合同估算价在30万元以上或者单台重要设备、配件估算价在10万元以上的必须以招标采购的方式确定供应商。材料类单项合同估算价在100万元以上或者单台重要设备、配件估算价在50万元以上的采购，由集团物资采购部负责组织招标采购，履行招标采购管理工作，招标方式报集团分管领导审批，招标结果上报集团物资设备采购工作领导小组。

二是通过信息化建设，实现线上公开采购，提高集团物资采购管控能力。2019年5月，物资采购信息平台上线试运营。规范了询价管理，降低采购成本和防范采购风险，保证采购质量，实现采购业务全过程跟踪、控制；实现了采购流程的线上管理，为后续的价格分析和寻源跟踪等提供数据基础，提高综合议价能力；通过采购协同和供应商协同，可以将采购到货、入库、到票等信息展示到供应商门户中，实现双方信息实时传递，提升采购效率。

（56）集团物资采购部只对采购物资单价进行招标，采购物资数量由各项目部自行确定，监管处于真空状态。

整改进展情况：

一是从源头上抓监管，在细节上做规范。新修订《物资设备采购管理办法》，规定了对于低值高频易耗品，集团所属各子公司必须通过电子采购平台进行采购，从采购计划、采购立项、采购实施，网上询价、供货商报价到评标结果，各个环节，流程清晰，责任明确，有效避免只对采购物资单价进行招标，采购数量没有监管的问题。

二是明确了物资设备公开招标和邀请招标的规模标准，确定了4种采购方式以及应急采购和零星采购的标准。

（57）财务管理方面，存在执行财务管理制度不严格、不规范问题，有的涉嫌违反财经纪律。存在未按规定收取工会会员个人应缴的会费，工会费用缺口在机关经费中列支问题。

整改进展情况：

一是开展工会会费补缴工作，提高会费收缴工作效率。按规定收取工会会员个人应交的会费，已经入会的工会会员，依照全国总工会规定按本人工资收入的5‰补缴入会以来的会费，并缴存工会账户。目前工会会员已补缴2016至2019年5月会费146861.68元。为提高收缴工作效率，提高缴纳及时率，从2019年6月起，工会会费随工资进行代扣代缴，并及时缴存工会账户。

二是严肃财经纪律，严格管控工会经费。组织学习《山东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》，严格落实山东省基层工会经费收支管理实施细则中关于会费的规定，按要求管理使用。严格费用审批及审核程序，完善集团预算管理和成本费用管控，规范各项成本费用的开支，严禁将工会经费中职工福利超支部分列入企业福利费中，挤占企业成本费用。

（58）有的子公司违规决定大额资金支出。

整改进展情况：

严格财务管理审批流程。对个别子公司未经班子会议研究拨付下属内部公司往来款问题，集团加强对子公司财务管理和检查，督促各子公司严格执行《集团财务管理制度》，完善审批流程。

三、今后整改工作打算

通过集中整改，集团党委进一步深化了对强化党的领导、加强党的建设、推进全面从严治党的认识，当前存在的突出问题得到有效整改，切实发挥了巡察“利剑”的震慑作用。但是，我们也清醒地认识到目前的整改成果还是阶段性的，一些深层次的矛盾和问题还需下大力气从根本上加以解决，很多措施还需要进一步深化。下一步，集团党委将认真按照市委、市政府和市委巡察组的部署要求，切实将全面从严治党主体责任牢牢扛在肩上，着力在建章立制、构建长效机制上下功夫，持续巩固并运用好巡察整改成果，全面推进集团党的建设和各项事业持续健康发展。

（一）落实“两个责任”，推动全面从严治党向纵深发展。集团党委以市委巡察组反馈意见整改落实为契机，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，切实肩负起全面从严治党的政治责任，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，进一步加强党的领导，全面加强党的建设，切实履行管党治党责任。集团党委将切实扛起党建工作和党风廉政建设主体责任，坚持把落实全面从严治党要求作为集团党委和各级党组织的重大政治任务，突出国企政治建设，选齐配强党组织班子，搭建好党建和纪检工作平台。牢固树立“抓好党建是最大政绩”“党建为零一切为零”的思想观念，督促所属党组织负责人牢固树立党风廉政建设主体责任意识，切实履行“一岗双责”，负起全面领导责任。支持纪委聚焦主业主责、履行监督职责，用好监督执纪“四种形态”，抓早抓小，推进全面从严治党从宽松软走向严紧硬。同时，进一步强化基层党组织整体功能，以强化建设公司施工一线党组织建设为突破口，把最优秀的党员项目经理选拔为党支部书记，抓党建促施工生产，真正发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，不断提高党的建设科学化水平。

（二）坚持常抓不懈，确保整改措施件件落实到位。集团党委将坚持思想不松、要求不变、标准不降、力度不减，持续抓好后续整改落实。对已完成的整改任务及时组织“回头看”，进一步巩固整改成果；对尚未全部完成或需要逐步解决的事项，按照既定整改时限，逐条逐项完成后续整改工作，特别是抓好重点领域专项整治，推动整改落实到位，杜绝虎头蛇尾；对整改中新发现的情况和问题，立行立改。以“抓铁有痕、踏石留印”的精神，坚持问题不解决不放过、解决不到位不松手，解决一个、销号一个、巩固一个，做到“件件有着落、事事有回音”，不断巩固巡察反馈问题整改成果，为推动事业健康发展提供坚强保障。

（三）加强建章立制，进一步巩固扩大整改成果。坚持标本兼治、举一反三，对市委巡察组指出的党的政治建设和思想建设弱化虚化、履行党建主体责任不力、贯彻中央八项规定精神不坚决、全面从严治党“两个责任”落实不到位等问题，深挖问题产生的根源，认真剖析原因，坚持举一反三，既注重解决当前问题，又及时总结提炼，拿出管根本、管长远的招法。严格对照党章党规党纪的要求，从完善体制机制、健全制度体系、创新管理方式、夯实基础工作等方面，突出“三重一大”决策、规范权力运行、加强风险防控、强化监督问责等重点领域和环节，把整改具体问题与共性问题、显性问题与隐性问题结合起来，倒查制度缺陷，建立起堵塞漏洞、解决问题的长效机制，扎紧制度笼子坚决防止同类问题再次发生。同时强化监督管理，以刚性约束保障各项政策制度执行到位，坚决做好巡察“后半篇文章”。

（四）立足实际工作，推动事业发展。把巡察整改成果与正在开展的“大学习、大调研、大改进”和即将开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育活动结合起来，按照市委“一三五”总体发展战略，在山东经济凤凰涅槃、浴火重生的光辉事业中，在日照港产城海融合发展、创建国家创新型城市的战略部署中，凝心聚力谋发展，撸起袖子加油干，实现2019年产值突破55亿元，资产规模达到105亿元；2020年，产业结构优化到5：5，产值突破70亿元，资产规模达到110亿元；2025年，产值突破160亿元，资产规模达到140亿元的目标，筑牢集团永续发展的基石，更好的服务全市经济社会发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话8788907；邮政信箱：山东省日照市烟台路7号党工部（邮编276826）；电子邮箱：rjfdgb@163.com。

中共日照交通发展集团有限公司委员会

2019年8月13日